Equipo directivo
Equipo directivo de OMRON
Nombramiento de Oficial Ejecutivos
OMRON ha creado el Comité Consultivo de Personal con el fin de reforzar la función de supervisión de la dirección que asume el Consejo de Administración mediante el refuerzo de la transparencia, la objetividad y la oportunidad del proceso de toma de decisiones en relación con la designación de candidatos a Directors, Miembros del Consejo de Auditorí a y Supervisió n y Oficial Ejecutivos.
El Comité Consultivo de Personal delibera y establece criterios para la selección de Directors, Miembros del Consejo de Auditorí a y Supervisió n y Oficial Ejecutivos. En respuesta a una solicitud de consulta del Presidente del Consejo de Administración, el Comité Consultivo de Personal se encarga de deliberar sobre los candidatos a Directors con arreglo a los criterios de selección, así como de hacer recomendaciones al respecto. A partir de las recomendaciones del comité, el Consejo de Administración determina los candidatos a Directors que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
El Comité Consultivo de Personal también delibera y hace recomendaciones sobre los candidatos a Miembros del Consejo de Auditorí a y Supervisió n, de acuerdo con los criterios de selección, en respuesta a una solicitud de consulta del Presidente del Consejo de Administración, a quien el Consejo de Auditoría y Supervisión ha encomendado esta labor. A partir de las recomendaciones del comité, el Consejo de Administración determina los candidatos a Miembros del Consejo de Auditorí a y Supervisió n que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas tras haber recibido el consentimiento del Consejo de Auditoría y Supervisión. En cuanto a los Oficiales Ejecutivos Sr., el Comité Consultivo de Personal delibera y hace recomendaciones sobre los candidatos de conformidad con los criterios de selección en respuesta a la solicitud de consulta del CEO. En cumplimiento de las recomendaciones del comité, el Consejo de Administración designa a los Oficiales Ejecutivos Sr..
Criterios en la elección de Directores Externos Independientes y asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
| Nombre | Criterios en la elección de Directores Externos Independientes | Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020 |
|---|---|---|
| Sr. Eizo Kobayashi | El Sr. Eizo Kobayashi, que ha ocupado puestos de dirección en una empresa mundial, tiene experiencia en el desarrollo proactivo de negocios en una amplia gama de ámbitos, así como una visión integradora de la gestión, y supervisa adecuadamente la gestión empresarial como Outside Director. Además, el Sr. Kobayashi comparte su experiencia y visión como experto en gestión, y comenta activamente como Presidente del Comité Consultivo de Personal, del Comité Consultivo de Selección de CEO y del Comité de Administración Corporativa, y también como miembro del Comité Consultivo de Retribuciones, para contribuir a aumentar la transparencia y la equidad en la gestión de la sociedad. Con base en estos factores, la empresa espera que sea una persona adecuada para supervisar la gestión con el fin de mejorar de forma sostenida el valor de la empresa y, por lo tanto, solicita su reelección como Consejero externo. (El Lead Independent Outside Director asume el cargo de Presidente en el Comité de Administración Corporativa). |
13/13 (100 %) |
| Sr. Takehiro Kamigama | El Sr. Takehiro Kamigama, que ha ocupado puestos de dirección en una empresa mundial, tiene un historial considerable de logros de gestión y una visión integradora, y supervisa adecuadamente la gestión empresarial como Outside Director. Además, el Sr. Kamigama comparte su experiencia y visión como experto en gestión, y comenta activamente como Presidente del Comité Consultivo de Retribuciones y VicePresidente del Comité de Administración Corporativa, y también como miembro del Comité Consultivo de Personal y del Comité Consultivo de Selección de CEO, para contribuir a aumentar la transparencia y la equidad en la gestión de la sociedad. Con base en estos factores, la empresa espera que sea una persona adecuada para supervisar la gestión con el fin de mejorar de forma sostenida el valor de la empresa y, por lo tanto, solicita su reelección como Consejero externo. |
13/13 (100 %) |
| Sra. Izumi Kobayashi | La Sra. Izumi Kobayashi cuenta con una vasta experiencia y una visión internacional cultivada a través de su cargo como representante de instituciones financieras privadas y de una institución financiera de desarrollo internacional. Además, es experta en administración corporativa y supervisa adecuadamente la gestión de la sociedad como Outside Director. Además, la Sra. Kobayashi comparte su experiencia y visión como experta en gestión, y comenta activamente como miembro del Comité Consultivo de Personal, el Comité Consultivo de Selección de CEO, el Comité Consultivo de Retribuciones y el Comité de Administración Corporativa para contribuir a aumentar la transparencia y la equidad en la gestión de la sociedad. Con base en estos factores, la sociedad confía en que sea una persona adecuada para supervisar la gestión con el fin de mejorar, de forma sostenida, el valor corporativo y, por lo tanto, solicita su reelección como Outside Director. |
10/10 (100 %) |
Criterios en la elección de Miembros (Independientes) del Comité de Auditoria y Supervisión y asistencia a las reuniones del Consejo de Administración o del Consejo de Auditoría y Supervisión
| Nombre | Criterios en la elección de Miembros (Independientes) del Comité de Auditoria y Supervisión | Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración o del Consejo de Auditoría y Supervisión durante el ejercicio 2020 |
|---|---|---|
| Sr. Hideyo Uchiyama | El Sr. Hideyo Uchiyama tiene años de experiencia laboral como Contador Público Certificado en una empresa de auditoría y extensos conocimientos sobre finanzas y contabilidad. Además, al haber sido Top Executive en una empresa de auditoría y Corporate Manager en una empresa de consultoría global, cuenta con una dilatada experiencia y una visión integradora. Como Audit & Supervisory Board Member (Independent), asiste a las reuniones del Consejo de Administración y a otras reuniones importantes, en las que hace comentarios proactivos desde el punto de vista de la auditoría sobre la legalidad y la idoneidad, y cumple adecuadamente su función de controlar el desempeño de las tareas de los Directors. Además, el Sr. Uchiyama comenta activamente como miembro del Comité de Administración Corporativa para contribuir a aumentar la transparencia y la equidad en la gestión de la sociedad. Basándose en estos logros y en su amplia experiencia, la sociedad cree que es una persona adecuada para ser Audit & Supervisory Board Member y, por lo tanto, lo designa como Audit & Supervisory Board Member (Independent). | Reuniones del Consejo de Administración 13/13(100 %) Reuniones del Consejo de Auditoría y Supervisión 13/13(100 %) |
| Sr. Tadashi Kunihiro | El Sr. Tadashi Kunihiro es un Abogado especializado principalmente en administración corporativa, cumplimiento normativo y la Ley de Sociedades. También es muy versado en la gestión de riesgos corporativos (gestión de crisis) y ha desempeñado varios cargos importantes, como el de Advisor en la Oficina del Gabinete y en la Agencia de Consumo. Como Audit & Supervisory Board Member (Independent), asiste a las reuniones del Consejo de Administración y a otras reuniones importantes, en las que, de forma proactiva, da su opinión desde el punto de vista de la auditoría sobre la legalidad y la idoneidad, y cumple adecuadamente su función de controlar el desempeño de las tareas de los Directors. Además, el Sr. Kunihiro comenta activamente como miembro del Comité de Administración Corporativa para contribuir a aumentar la transparencia y la equidad en la gestión de la sociedad. Aunque no ha participado directamente en la gestión empresarial, aparte de servir como Outside Director o Audit & Supervisory Board Member (Independent), por las razones expuestas anteriormente, la sociedad cree que es una persona adecuada para ser Audit & Supervisory Board Member (Independent) y, por lo tanto, solicita su reelección como tal. |
Reuniones del Consejo de Administración 12/13(92,3 %) Reuniones del Consejo de Auditoría y Supervisión 12/13(92,3 %) |
Requisitos de independencia de los Director Externo y Miembros (Independientes) del Comité de Auditoria y Supervisión
Además de los requisitos de la Ley de Sociedades de Japón, la empresa ha formulado sus propios “Requisitos de independencia de los Directores Externos y Miembros del Comité de Auditoria y Supervisió n” y, como seleccionamos a todos los Ejecutivo Externos a partir de estos requisitos, los consideramos suficientemente independientes, por lo que siempre los registramos como “Independent Directors y Miembros del Consejo de Auditorí a y Supervisió n”. A la hora de decidir nuestros “Requisitos de independencia de los Directores Externos y Miembros del Comité de Auditoria y Supervisió n”, primero consultamos con nuestro Comité de Administración Corporativa (que está compuesto por Ejecutivo Externos) y confirmamos que estos requisitos sean adecuados como criterios de independencia con respecto a los Ejecutivo Externos antes de que el Consejo de Administración delibere sobre ellos y los resuelva.
Requisitos de independencia de los Directores Externos y Miembros del Comité de Auditoria y Supervisió n
Para ser tenido en cuenta para un puesto de Ejecutivo Externo, ni los propios candidatos ni las empresas u organizaciones a las que pertenezcan deben:
- Asumir actualmente el cargo de Director (excluyendo el de Outside Director), Miembro del Consejo de Auditoria y Supervisió n (excluyendo el de Miembro Externo del Comité de Auditoria y Supervisió n, Oficial Ejecutivo y/o empleado del grupo OMRON (véase la nota) ni haber asumido ninguno de estos cargos anteriormente.
- Haber sido accionistas principales* del grupo OMRON ni haber asumido el cargo de Director, Auditor, Oficial Ejecutivo y/o empleado de ninguna entidad legal que sea accionista principal del grupo OMRON ni de ninguna entidad legal en la que el grupo OMRON haya sido accionista principal durante cualquiera de los últimos cinco ejercicios.
* Un “accionista principal” es una sociedad, etc., que posee acciones que proporcionan el 10 % o más del total de los derechos de voto. - Ser Director, Auditor, Oficial Ejecutivo y/o empleado de cualquier socio o proveedor principal* del grupo OMRON.
* Un “socio o proveedor principal” es una empresa cuyos pagos realizados al grupo OMRON o recibidos de este en el año fiscal actual o en cualquiera de los tres anteriores representan el 2 % o más de las ventas netas consolidadas del grupo OMRON o de la empresa asociada/proveedora (se incluyen también la empresa matriz y las filiales y empresas subsidiarias importantes). - Ser Director, Auditor, Oficial Ejecutivo y/o empleado de cualquier empresa u organización que reciba una gran cantidad de donaciones* del grupo OMRON.
* Por “gran cantidad de donaciones” se entienden las donaciones anuales que superen los 10 millones de yenes o el 2 % de las ventas netas consolidadas o de los ingresos totales de la entidad receptora, el importe que sea mayor, como media de los últimos tres ejercicios. - Contar con Directors, Auditors y/o Oficial Ejecutivos que sean enviados de la empresa u organización del candidato al grupo OMRON y viceversa.
- Haber asumido el cargo de representante, empleado, socio u otro miembro del personal de un auditor de cuentas del grupo OMRON durante cualquiera de los últimos cinco ejercicios.
- Ser un Abogado, Contador Público Certificado, Consultant u otro agente que reciba una elevada contraprestación monetaria* y/u otros bienes del grupo OMRON, además de la retribución de los Directors y Miembros del Consejo de Auditorí a y Supervisió n.
* Por “elevada contraprestación monetaria” se entiende una contraprestación anual que ascienda a 10 millones de yenes o más en el caso de particulares y, en el caso de organizaciones, una contraprestación anual que represente el 2 % o más de las ventas netas consolidadas de la organización en cuestión, como media de los últimos tres ejercicios. - Tener vínculo matrimonial o parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado, ni ser parientes convivientes o que compartan los gastos cotidianos con cualquiera de las siguientes personas:
- Directors, Miembros del Consejo de Auditorí a y Supervisió n, Oficial Ejecutivos y/o empleados principales* del grupo OMRON.
- Una persona que hubiera ocupado el cargo de Director, Audit & Supervisory Board Member, Oficial Ejecutivo y/o empleado principal del grupo OMRON durante cualquiera de los últimos cinco ejercicios.
- Una persona que no cumpla los requisitos para ser designada Outside Director o Audit & Supervisory Board Member según lo expuesto en los puntos 2-7.
* Un “empleado principal” es un empleado que ocupa el puesto de Senior General Manager o superior.
- Ocupar un cargo ni ostentar una condición que pusiera en duda la independencia del candidato en el desempeño de sus funciones como Outside Director o Audit & Supervisory Board Member.
Nota: “El grupo OMRON” se refiere a OMRON Corporation y a sus empresas subsidiarias y filiales.
Los Ejecutivo Externos seguirán cumpliendo con los requisitos de independencia anteriormente descritos después de ser nombrados Director Externo o Miembros del Consejo de Auditorí a y Supervisió n. Si se les asigna un cargo directivo importante, su independencia se verificará de acuerdo con los criterios de independencia aquí expuestos en el Comité Consultivo de Personal.